제33기 정기주주총회 소집 통지서
대한뉴팜 주주각위
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와정관 제25조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2017년 3월 17일(금) 오전 9시
2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 (향남제약공단 회의실)
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 영업보고/감사보고/외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제33기(2016년 1월 1일~12월 31일) 재무제표및
이익잉여금처분계산서(안)승인의건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)
1)제3-1호 의안 : 사내이사 후보 배건우
2)제3-2호 의안 : 사내이사 후보 황경주
3)제3-3호 의안 : 사외이사 후보 윤화영
제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보 노상규)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4의3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에관한 사항
가. 증권회사 계좌를통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
서울시 영등포구 여의나루로4길 23(한국예탁결제원서울사옥) 실질주주 의사표시 담당자앞,
Fax : (02)3774-3244~5
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 07일 ~ 2017년 3월 16일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
2017년 03월 02일
대 한 뉴 팜 주식회사
대표이사 배 건 우 (직인생략)