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제목 제33기 정기주주총회 소집 통지서
번호 4 작성자 관리자 날짜 2017-03-03 조회수 1476
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33기 정기주주총회 소집 통지서

 

대한뉴팜 주주각위

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와정관 제25조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시: 2017 317() 오전 9

 

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단1 9 (향남제약공단 회의실)

 

3. 회의목적사항

     . 보고 안건 : 영업보고/감사보고/외부감사인 선임보고

     . 부의 안건

       1호 의안 : 33(2016 1 1~12 31) 재무제표및

                     이익잉여금처분계산서()승인의건

2호 의안 : 정관 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2, 사외이사1)

     1)3-1호 의안 : 사내이사 후보 배건우

     2)3-2호 의안 : 사내이사 후보 황경주

     3)3-3호 의안 : 사외이사 후보 윤화영

4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보 노상규)

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제54243항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에관한 사항

. 증권회사 계좌를통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 "의사표시 통지서"에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지통지하여 주시기 바랍니다.

 . 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

 . '의사표시 통지서' 수신처

서울시 영등포구 여의나루로4 23(한국예탁결제원서울사옥) 실질주주 의사표시 담당자앞 

Fax : (02)3774-3244~5 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 . 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

 . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017 3 07 ~ 2017 3 16

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만가능)

 . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

  

  2017 03 02  

 대 한 뉴 팜  주식회사 

 대표이사         (직인생략)