제32기 정기주주총회 소집 통지서

대한뉴팜 주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와정관 제25조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다         음   -

1. 일 시: 2016년 3월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 (향남제약공단 대회의실)

3. 회의목적사항

     가. 보고 안건 : 영업보고 및 감사보고

     나. 부의 안건

      제1호 의안 : 재무제표의 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조4의3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제314조 5항의 규정에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 의결권을 대리인에게 위임하고자 하는주주님께서는 인감이 날인된 위임장에 인감증명서를 첨부하여 주주총회 전에 제출하여야 합니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 15일 ~ 2016년 3월 24일

 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만가능)

다. 시스템에공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 - 주주확인용 공인인증서의종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권 범용 공인인증서

                                                                2016년 03월 10일

                             대 한 뉴 팜  주식회사

                                     대표이사   배   건   우 (직인생략)