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제목 제31기 정기주주총회 소집 통지서
번호 2 작성자 관리자 날짜 2015-03-10 조회수 3181
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31기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주각위


주주님의건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는상법 제365조와 정관 제25조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 같이

개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

 

                          -          -

 

1. 일 시 : 2015 325() 오전 9

 

2. 장 소 : 경기도 화성시향남읍 제약공단1 9 (향남제약공단 대회의실)

 

3. 회의목적사항

     . 보고 안건:  영업보고 및 감사보고

     . 부의 안건

1호 의안 : 재무제표의 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

    2-1호 의안 : 이완진 사내이사 선임의 건(재선임)

    2-2호 의안 : 김재호사외이사 선임의 건(신규선임)

3호 의안 : 감사선임의 건(1, 이주하,재선임)

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 
. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는아래의

 "의사표시 통지서"에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전까지

 통지하여 주시기 바랍니다.

  . 의사표시 통지서를 송부하지 않은주식에 대해서는

 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에

 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317

 1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 ?

그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.


 
. '의사표시 통지서' 수신처
    
서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,

팩시밀리 (02)3774-3244~5

                                 의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중


   
본인은 2015 3 25() 개최하는 대한뉴팜주식회사의 제31기 정기주주총회

 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의

 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

의사표시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

                                             2015            

 
실질 주주       :               ()
               
  :


6.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 
. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
: http://evote.ksd.or.kr
 
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :2015 3 15 ~ 2015 3 24

    -
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(, 마지막 날은 오후 5시까지만가능)
 
. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는

 전자위임장 수여
    -
주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는

    은행·증권 범용 공인인증서

 

 

 

2015 0310

 

대 한뉴 팜  주식회사

 

대표이사         (직인생략)