제34기 정기주주총회 소집 통지서
대한뉴팜 주주각위
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와
정관 제25조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2018년 3월 16일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시
향남읍 제약공단1길 9 (향남제약공단 회의실)
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 :
영업보고/감사보고/외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제34기(2017년 1월 1일~12월 31일) 재무제표
및 이익잉여금처분계산서(안)승인의
건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명)
1)제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이완진(재선임)
2)제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이영섭(신규선임)
3)제3-3호 의안 : 사내이사 후보 이원석(신규선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조4의3항에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에
관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장
권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 06일 ~ 2018년 3월 15일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만
가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
2018년 02월 28일
대 한 뉴 팜 주식회사
대표이사 배 건 우 (직인생략)